Hirben.hu Hírben jók vagyunk! Kezdjük azzal, amit biztosan tudunk: 2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen egy nappal az után járta be a magyar sajtót a hír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A konvoj lekapcsolása után az ukrán külügyminiszer arról beszélt, hogy a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtettek” hét ukrán állampolgárt Magyarország belterületén. Vagyis az akció olaj volt a tűzre, tovább nőtt a diplomáciai feszültség a két ország között.
146 kilogramm arany haladt át
Ugyanakkor lapunk úgy értesült, hogy a március 5-ei rajtaütés nem elszigetelt eset volt. Az ügyre rálátó források arról számoltak be az Indexnek, hogy az idei év első két hónapjában összesen 900 millió dollár, 420 millió euró készpénz és 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon Ukrajna felé, Ausztriából indulva.
Az Oschadbank rutinszállításról beszélt, a pénzintézet szerint a fuvar az osztrák Raiffeisen Bankkal kötött bankközi megállapodás alapján zajlott, a szükséges dokumentumok rendben voltak. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szintén hangsúlyozta, hogy a hét ukrán állampolgár semmi törvénytelent nem csinált, ezért a tárcavezető az EU-hoz fordult jogorvoslatért.
Az ügy részleteit ismerő források arról számoltak be lapunknak, hogy a kísérőkkel szemben megalapozott gyanú nem merült fel, ezért esetükben gyanúsítás nem történt.
Szokatlan, hogy egy háborús övezetbe visznek aranyat
A 900 millió dollár, 420 millió euró készpénz és 146 kilogramm befektetési arany hétköznapi ember számára felfoghatatlan összeg. Nem csoda, hogy a pénzügyi kockázatjelző algoritmusok is szokatlannak minősítették, ezért lépett most közös akcióba a NAV és a TEK.
Különösen feltűnő volt, hogy
a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, a forgalom oda irányul.
A magyar hatóságok az előzetesen rendelkezésükre álló információk szerint az év első két hónapjának adatai alapján döntöttek úgy, hogy egy szállítmányt eseti ellenőrzés alá vonnak, hogy megállapítsa a hatóság: a pénzmosás gyanúja megalapozott-e. Különösen időszerűvé tette az intézkedést, hogy
Magyarországon a MONEYVAL (Az Európai Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága) idén végzi esedékes vizsgálatát, ahol a magyar hatóságoknak arról kell számot adniuk, hogy megfelelő figyelmet fordítanak-e a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására.
Az egyik szállítmányt, […]
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
Forrás:
https://index.hu/belfold/2026/03/07/ukrajna-magyarorszag-penzszallito-arany-nav-tek-rajtautes/
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!