Hirben.hu Hírben jók vagyunk! Egy, a kábítószer-kereskedők, pénzügyi bűnözők és külföldi kémek által használt, milliárd dolláros orosz pénzmosási hálózat mögött álló ügynököket letartóztattak le a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) által vezetett koordinált nemzetközi nyomozás során – írja a The Guardian.
A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó brit bűnüldöző szerv közölte, hogy az akciók az elmúlt évek „legjelentősebb pénzmosási műveletét” jelentik.
Az akcióban részt vett az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, a francia Direction Centrale de la Police Judiciaire és az ír Garda is.
A hálózat állítólag készpénzt és kriptovalutát mosott tisztára az Egyesült Királyságban és szerte a nyugati világban működő szervezett bűnbandák és orosz hekkercsoportok számára, amelyek váltságdíjat zsaroltak ki vállalatoktól, miután megbénították számítógépes hálózataikat, valamint „a szankciókat kijátszani kívánó orosz elit” számára.
Az NCA szerint a Destabilise művelet során összesen 84 személyt tartóztattak le és több mint 20 millió font készpénzt és kriptovalutát foglaltak le.
Az ügyet akkor leplezték le, amikor az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szankciókat jelentett be a pénzmosó hálózatot vezető, oroszul beszélő személyek ellen.
A Destabilise művelet milliárdos pénzmosó hálózatokat leplezett le, amelyek olyan módon működtek, amely korábban ismeretlen volt a nemzetközi bűnüldöző vagy szabályozó hatóságok számára. Most először sikerült feltérképeznünk az orosz elit, a kriptomilliomos kiberbűnözők és az Egyesült Királyság utcáin működő drogbandák közötti kapcsolatot. Az őket összekötő szál – a Smart és TGR nevű pénzmosó csoportok együttes ereje – eddig láthatatlan volt
– árulta el Rob Jones, az NCA műveleti főigazgatója.
A szankciók kijátszásában is segítettek
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!