Hirben.hu Hírben jók vagyunk! Pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsították meg az ukrán hatóságok Herman Haluscsenko volt energetikai és igazságügyi minisztert a Midasz-ügyben – közölte az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn. Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a SZAP által tavaly novemberben leleplezett bűnszervezet tagjainak kezdeményezésére egy olyan pénzalapot jegyeztek be 2021 februárjában a Nagy-Britanniához tartozó Anguilla szigetén, aminek célja elsikkasztott összegek befektetésként való megjelenítése volt.
Az Ukrajnában és több más ország illetékes hatóságaival folytatott nemzetközi együttműködés keretében beszerzett anyagok a hatóságok szerint arra utalnak, hogy a gyanúsított Herman Haluscsenko hivatali idejében az általa megbízott, Roket álnevű személyen keresztül
a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzhez jutott az energetikai szektorban folytatott jogellenes tevékenységével.
A SZAP adatai szerint ezeket az összegeket különböző pénzügyi eszközökön keresztül legalizálták, így kriptovalutával és az alapba történő „befektetéssel”. Megállapították, hogy az alap számláira – amelyek felett a gyanúsított családja rendelkezett – több mint 7,4 millió dollárt utaltak át. További több mint 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót készpénzben fizettek ki, illetve közvetlenül Svájcban utaltak át a családnak.
[…]
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!