Egy dörzsölt kambodzsai üzletember áll minden idők egyik legnagyobb befektetési csalása mögött

A most nyilvánosságra hozott vádiratban a brooklyni szövetségi ügyészek Chen Zhi-t, a Prince Holding Group elnökét elektronikus csalás és pénzmosás céljából elkövetett összeesküvéssel vádolták meg. Ugyanakkor az amerikai és a brit hatóságok szankciókat vezettek be Chen ingatlanfejlesztéssel és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalata ellen, a pénzügyminisztérium pedig transznacionális bűnszervezetnek nyilvánította azt. 

A 38 éves Chent azzal vádolják, hogy engedélyezte a munkások elleni erőszakot, külföldi tisztviselők megvesztegetését, 

Chen volt „a hatalmas kibercsalási birodalom mögött álló agytröszt”  – jelentette ki John Eisenberg helyettes főügyész. Joseph Nocella amerikai ügyész szerint ez

a történelem egyik legnagyobb befektetési csalási ügye”.

Az ügyészek szerint Chen egy alkalommal azzal dicsekedett, hogy az úgynevezett „disznóvágási csalás” napi 30 millió dollárt hoz. A pénzügyminisztérium szerint tavaly az amerikaiak legalább 10 milliárd dollárt vesztettek délkelet-ázsiai csalások miatt, ami 66 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest, és a Prince Holding Groupot „domináns szereplőnek” tartják ebben a szegmensben.

Az amerikai Béke Intézet által áttekintett bírósági dokumentumok szerint a kínai hatóságok már 2020 óta nyomoznak a vállalat után kibercsalások és pénzmosás miatt. A kínai származású Chen, akit „Vincent” néven is ismernek, eddig még szabadlábon volt – közölték az ügyészek. Ha elítélik, akár 40 év börtönbüntetésre is számíthat. Ha a bíróság engedélyezi, az Egyesült Államok a lefoglalt 127 271 bitcoint felhasználhatja az áldozatok kártalanítására. A bitcoinok értéke – amely jelenleg körülbelül 113 000 dollár – addig is tovább fog ingadozni.

Gabriel Tan, a Prince Holding Group szóvivője nem reagált a sajtó megkeresésére. A vállalat honlapján az áll, hogy „betartja a globális üzleti normákat”. Pen Bona, a kambodzsai kormány szóvivője szintén nem reagált. Chen vezetése alatt a Prince Group döntő szerepet játszott Kambodzsa gazdasági fejlődésében, elsősorban a fenntartható gyakorlatokra és a közösségorientált projektekre összpontosítva. A vállalat elismerést szerzett nagyszabású fejlesztéseivel és stratégiai beruházásaival, amelyek célja az infrastruktúra fejlesztése és a régió gazdasági növekedésének elősegítése. 

A Prince Holding Group és a kibercsalások

Jacob Daniel Sims, a transznacionális bűnözés szakértője és a Harvard Egyetem Ázsiai Központjának vendégkutatója szerint a Prince Holding Group „a globális kibercsalások lehetővé tételét szolgáló vázszerkezet elengedhetetlen része”, Chen pedig a kambodzsai kormányzattal összefonódó bűnözői gazdaság „központi pillére”.

Chen, Hun Manet miniszterelnök és apja, Hun Sen volt miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott, emellett megkapta a neak oknha címet, amely az angol lordnak felel meg.

„Bár a vádemelés és a szankciók nem szüntetik meg azonnal ezeket a hálózatokat, alapvetően megváltoztatják a kockázati számításokat” – mondta Sims. Ezek miatt „minden globális […]

A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!

Forrás:
https://index.hu/kulfold/2025/10/29/kambodzsa-uzletember-befektetesi-csalas-bunozo-kriptovaluta/

*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!