Hirben.hu Hírben jók vagyunk! A The Wall Street Journal beszámolója szerint a Morgan Stanley két évvel ezelőtt indított budapesti befektetési banki programja került a hatóságok célkeresztjébe − írja a Portfolio. A koncepció lényege az volt, hogy az alacsonyabb bérköltségű magyar fővárosba szervezzék ki a pénzügyi modellek építését és a tranzakciók támogatását, amit Londonban vagy New Yorkban jóval drágábban végeznének el. A vizsgálat azonban arra utal, hogy a bank messze túlléphetett a törvényes kereteken.
Licencek nélkül a tűzvonalban
Bár a bank belső feljegyzései rögzítették, hogy a budapesti munkatársak „nem rendelkeznek engedéllyel szabályozott tevékenység végzésére”, a gyakorlatban ez állítólag nem érvényesült. Az informátorok szerint az elemzőknek olyan ügyfél-átvilágítási (KYC) feladatokat is kiadtak, amelyekhez semmilyen jogosultságuk nem volt.
Előfordult, hogy egy magyar elemző egy ismert fedezeti alap vezérigazgatójának útlevélmásolatát kapta meg egy tranzakció során.
A botrány egyik legkülönösebb szála a „rejtőzködés”: a The Wall Street Journal szerint a prezentációkban a budapesti munkatársakat a New York-i vagy londoni csapat tagjaiként tüntették fel, nevük mellett amerikai vagy brit zászlóval, elfedve valódi tartózkodási helyüket.
[…]
A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!
*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!