2022. augusztus 14., vasárnapMa Ipoly napja van. Nappali nézet Éjszakai nézet EUR: 393,00 Ft | USD: 381,00 Ft | CHF: 405,00 Ft
2022.08.14. Ipoly Nappali nézet Éjszakai nézet EUR: 393,00 Ft | USD: 381,00 Ft | CHF: 405,00 Ft
Kezdőlap / Gazdaság / Hiányosságot találtak, kemény büntetést kapott a Raiffeisen Bank

Hirdetés

Hiányosságot találtak, kemény büntetést kapott a Raiffeisen Bank

Az MNB utóvizsgálatot végzett a Raiffeisen Bank Zrt.-nél a hitelintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. Azt nézték, hogy a hitelintézet maradéktalanul teljesítette-e a 2020. évi célvizsgálatot lezáró határozatában foglalt előírásokat – írják a közleményben.

Az utóvizsgálat feltárta, hogy a hitelintézet több esetben nem teljesítette az MNB korábbi határozatában foglaltakat, a bank belső ellenőrző és információs rendszere több szempontból sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Részletezték, hogy az MNB hiányosságokat tárt fel a Raiffeisen Bank már korábban bejelentett ügyfeleire vonatkozó megerősített eljárásnál. A bank nem alkalmazta a kötelező szűrést az e körbe tartozó ügyfeleknél, ennek nyomán pedig nem elemezte és értékelte ezen ügyfelekhez kapcsolódó ügyleteket.

Hiányosnak bizonyult a Raiffeisen Bank szűrőrendszere a nem megfelelő paraméterezés miatt is, mert az nem biztosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatos ügyfelek, szokatlan ügyletek kiszűrését, a bejelentések haladéktalan megtételéhez szükséges információt.

Hirdetés

[…]

A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!

Forrás:
https://index.hu/gazdasag/2022/08/01/vizsgalat-buntetes-raiffeisen-bank-magyar-nemzeti-bank/

*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!

Hirdetés

Lehet, hogy érdekel...

Itt a határozat a Ryanair-bírság okáról

Itt a határozat a Ryanair-bírság okáról

Varga Judit igazságügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy 300 millió forintos bírságot kapott a Ryanair …